Casación abre la puerta para juntar las causas que complican a sur finanzas y al entorno de tapia
La Sala IV de Casación le dio la razón a la fiscalía: las dos causas que investigan a Sur Finanzas por lavado y evasión deben analizarse como una sola. El fallo desata un nuevo capítulo en la pulsea entre juzgados que, desde 2025, mantienen dividida la pesquisa contra la financiera de Ariel Vallejo, hombre fuerte del fútbol argentino y socio cercano a Claudio “Chiqui” Tapia.
El negocio que creció en la sombra del fútbol
Sur Finanzas PSP S.A. empezó como una sociedad de crédito para jugadores y termómetros del ascenso. Hoy es sinónimo de operaciones sospechosas por $818.000 millones y una evasión al Impuesto a los Débitos y Créditos que, según ARCA, supera los $3.327 millones. El esquema, según la denuncia, fue simple: dar entrada al sistema financiero a monotributistas sin capacidad real, apoderados de firmas pantalla y contribuyentes que existían sólo en papel.
El primer frente judicial se abrió en Lomas de Zamora. Allí, el juez Luis Armella ordenó catorce allanamientos que decomisaron computadoras, teléfonos y efectivo. Los chats que aparecieron eran un manual de cómo borrar rastros: “Sacá los CPU”, “Borrá todo”, decían. La fiscal Cecilia Incardona imputó por encubrimiento a cuatro empleados y les ofreció la ley del arrepentido a cambio de información.
Dos juzgados, un mismo objetivo y una pugna por la competencia
Mientras tanto, en el juzgado de Federico Villena giraba otra causa iniciada por ARCA. La denuncia apuntaba al mismo núcleo: operaciones millonarias sin respaldo económico visible. Incardona pidió unificar ambas expedientes; Villena se negó. En diciembre de 2025 lo ratificó la Cámara platense. La fiscalía fue a Casación y recibió un no. La queja directa a la Sala IV fue el último cartucho. Esta vez, los jueces Carbajo, Hornos y Borinsky consideraron “razonablemente fundado” el planteo y ordenaron sortear el legajo para que Casación decida si, finalmente, se juntan los casos.
La jugada no es menor. Unificar expedientes implica compartir pruebas, testigos y estrategias. También acorta los plazos y reduce la posibilidad de contradicciones que la defensa pueda explotar. Vallejo, hasta ahora investigado en paralelo y sin cargos firmes, podría ver cómo se amplía el radio y se aceleran los plazos.
El entramado que llega hasta la afa
Más allá de la cifras, lo que inquieta a los investigadores es el entramado societario. Silvia Torrado y Graciela Vallejo, madre del titular de Sur Finanzas, aparecen como titulares de Centro de Inversiones Concordia SRL, una de las firmas pantalla señaladas. El dinero, según la acusación, salía de esa cueva y regresaba lavado a través de la financiera. En los chats allanados hay referencias a pagos de derechos de pases, comisiones de agentes y hasta a la propia AFA. El fútbol, otra vez, como cortina de humo.
La próxima semana Casación sorteará el expediente que decidirá si todo queda en manos de Armella o de Villena. Mientras tanto, Vallejo sigue de viaje, esta vez en Qatar, negociando amistosos para la selección. La Justicia, por ahora, viaja más lento. Pero ya no puede ir por caminos separados.